1-daagse opleiding Internationaal Betalingsverkeer beschikbaar

Bron: Van Kooten Solutions17 mei, 2021

Vanaf vandaag is de 1-daagse opleiding Internationaal Betalingsverkeer beschikbaar!

Deze opleiding is uitermate geschikt voor FEC, AML, Sanctions en CDD professionals die binnen het bankbedrijf (gaan) werken. Het geeft een uniek beeld van de complete keten van het internationale betalingsverkeer zoals dat binnen het bankbedrijf plaats vindt. Deze opleiding geeft dan ook een voorsprong op collega’s, daar waar het gaat om het analyseren van de bron van de transacties maar ook de commerciële afwegingen die daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

Ook ICT-ers en projectmanagers die aan de slag zijn of gaan met automatiseringsprojecten binnen het bankbedrijf kunnen met deze opleiding flink op weg worden geholpen omdat er meer inzicht zal ontstaan over de complexiteit van de complete keten.

Alle onderdelen die (indirect) van invloed zijn komen aan bod en het grote belang wat zij hebben voor cliënten, bankbedrijf en toezichthouders.

Uiteraard zijn ook anderen dan bovengenoemde professionals welkom bij deze opleiding.

Ondanks dat het een pittige dag zal zijn waarbij enorm veel informatie voorbij zal komen zal er ook aandacht zijn voor vragen en korte, verhelderende video’s.

Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van een, speciaal voor deze opleiding ontwikkeld, werkboek welke op de dag zelf verstrekt zal worden.

Gezien de huidige situatie m.b.t. Covid-19 zal de opleiding alleen nog mogelijk zijn op locatie. Dit kunnen bijvoorbeeld detacheringsbureaus of banken zijn en zal dus vanuit hen geïnitieerd moeten worden.

Wanneer de Covid-19 maatregelen daartoe mogelijkheden bieden zal individuele deelname mogelijk zijn op diverse locaties in het land.

Geïnteresseerd?  Neem dan snel contact op voor meer informatie en mogelijkheden!

Tot snel!

Joep van Kooten

nieuwe opleiding in het aanbod

Bron: Van Kooten SolutionsDatum: 30 november 2020

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de eendaagse opleiding “Introductie Internationaal Betalingsverkeer”. Deze opleiding geeft trainees die (gaan) werken binnen het vakgebied FEC/AML/CDD een voorsprong bij het succesvol aan de slag zijn/gaan binnen het bankbedrijf.

Meer info verschijnt zo spoedig mogelijk.

Bron: omdenken

geplaatste video op LinkedIn

Bron: Van Kooten Solutions

Datum: 20 mei 2020

Vandaag is er op de pagina van Van Kooten Solutions op LinkedIn een video geplaatst met een uitleg over de opzet van de training Internationaal Betalingsverkeer. Neem er eens een kijkje en laat mij weten wat je er van vind. Ik ben benieuwd!

Video’s op Linkedln

bron: Linkedln

datum: 28 april, 2020

Doordat trainingen op locaties in het land voorlopig niet mogelijk zullen zijn heb ik besloten om regelmatig video’s op Linkedln te plaatsen op basis van vragen die door de diverse professionals gesteld worden. Vandaag is de uitnodiging hiervoor live gegaan op Linkedln. Ga gerust eens een kijkje nemen!

Ik ben benieuwd naar de reacties!

Nieuwsvoorziening

Bron: Van Kooten Solutions

Datum: 16 maart 2020

Aangezien u de komende weken ongetwijfeld voornamelijk het nieuws rondom het Corona virus zal volgen is het weinig zinvol om op deze plaats u daar op te wijzen. Tot 7 april 2020 zal er in deze rubriek dan ook geen actuele informatie meer worden geplaatst.

Uiteraard blijft Van Kooten Solutions 24/7 beschikbaar voor informatieverschaffing en/of opdrachten via info@vankootensolutions.nl

Ik wens u, zowel zakelijk als privé, heel veel sterkte toe voor de komende periode!

Joep van Kooten

Grote bedrijven in Wuhan weer open

Bron: telegraaf.nl

Datum: 11 maart 2020

PEKING (ANP/RTR/AFP) – Grote bedrijven in de Chinese stad Wuhan mogen voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus weer open. Dat melden de Chinese autoriteiten. De virusuitbraak startte in de stad, mogelijk op een dierenmarkt.

Ⓒ AFP

Het gaat onder meer om het openbaar vervoer, apothekers, voedselleveranciers en bedrijven die diensten verlenen voor grote productieketens. Minder belangrijke bedrijven voor de voedselvoorziening of het openbare leven moeten nog wel dicht blijven, net als scholen.

In de provincie waar Wuhan ligt, Hubei, zijn de meeste doden gevallen en de meeste mensen ziek geworden door het longvirus. In China zijn dinsdag twintig mensen omgekomen door het virus en er zijn 24 nieuwe gevallen bijgekomen.

De keten tegen financieel-economische criminaliteit

Bron: www.compliance-instituut.nl

Datum: 10 maart 2020

Blog ter gelegenheid van Het Nationaal Anti-Witwascongres 2020 | Door Jasmijn Vis

Onderzoek van Brigitte Unger wees in 2019 uit dat jaarlijks 13 miljard euro wordt witgewassen in Nederland. Dit is geconcludeerd na inzage van 77.000 transacties die tussen 2009 en 2014 verdacht zijn verklaard door de FIU-Nederland. Brigitte Unger zei in een interview in het Financieel Dagblad: ‘Als iedereen in zijn eigen silo blijft zitten, krijgen we de echt intelligente boeven nooit te pakken.’ Uitspraken zoals deze, over de noodzaak van intensievere samenwerkingsverbanden op het gebied van witwasbestrijding, lijken bij zowel de overheid als bij de private partijen in Nederland doorgedrongen te zijn. Er zijn ondertussen al veel initiatieven opgestart om (publiek-private) samenwerking op gang te krijgen. Tijd om de balans op te maken, want welke initiatieven bestaan er nu? En wat weten we over de effectiviteit van deze initiatieven?

Serious Crime Task Force (SCTF)

In het SCTF gaan de vier Nederlandse grootbanken een samenwerking aan met het OM, de Nationale Politie, FIU-NL en de FIOD. Binnen deze samenwerking wordt informatie vanuit de opsporing gedeeld met de banken, die deze informatie op hun beurt kunnen linken aan relevante transactiepatronen van hun klanten. Het SCTF richt zich op zogenaamde ‘brokers’. Dit zijn personen die zich in de bovenwereld bevinden en die hun diensten aanbieden aan personen uit de onderwereld. Voorbeelden van brokers zijn accountants en notarissen. Door deze schakel tussen de boven- en onderwereld aan te pakken, hoopt het Taskforce een belangrijke bijdrage te leveren aan de witwasbestrijding.

Fintell Alliance

Een soortgelijk initiatief als SCTF is Fintell Alliance. Dezelfde partijen nemen deel aan de samenwerkingen, maar de toedracht van de informatie is anders. Bij het SCTF komt de informatie vanuit de opsporing. Dat is bij Fintell Alliance niet zo. Het is echter niet bekend hoe deze samenwerking precies verloopt.

Transactiemonitoring Nederland

Transactiemonitoring Nederland is een initiatief waarbij vijf banken met elkaar aan de slag gaan om efficiënter transacties te monitoren en een beter beeld te krijgen van transactiepatronen van klanten. Aan dit initiatief is al veel aandacht besteed in de media. Het naast elkaar leggen van gegevens en transacties kan leiden tot een beter inzicht in de transactiepatronen van klanten. Of het in de praktijk ook zo werkt, is de volgende vraag.

Nationaal Anti-Witwascongres 2020

Genoeg initiatieven, die veelbelovend in de media worden aangehaald en die een effectievere witwasbestrijding beloven. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Het Serious Crime Task Force is nu zo’n drie maanden geleden van start gegaan, maar in openbare bronnen valt nog weinig te vinden over eventuele resultaten die geboekt zijn – of, om wat kleiner te beginnen, hoe de samenwerking tot nu toe verloopt. Genoeg reden om hier nader over in gesprek te gaan met personen die betrokken zijn bij het Taskforce. Hoe het SCTF in elkaar zit en wat er precies binnen het Taskforce gebeurt, legt Curd Brenninkmeijer (Politie Nederland) uit op het Nationaal Anti-Witwascongres dinsdag 17 maart 2020. De rol van banken in het Taskforce wordt op deze dag besproken door Adriaan van Dorp (ABN Amro).  Over Fintell Alliance lezen we, zoals gezegd, eigenlijk niets in de media. Dit onderbelichte initiatief wordt door Benny Bergkamp en Everet Francisco (FIU-Nederland) behandeld op het Nationaal Anti-Witwascongres. De eerste resultaten van de samenwerking tussen banken via Transactiemonitoring Nederland zijn ook nog onbekend. De meest recente ontwikkelingen in de gezamenlijke strijd tegen witwassen worden door Chris Buijink (Nederlandse Vereniging van Banken) behandeld tijdens zijn plenaire sessie op het Nationaal Anti-Witwascongres.

Naast de nieuwe samenwerkingsverbanden, is Brigitte Unger uitgenodigd om op het congres stil te staan bij de verschuiving van taken van de publieke sector naar de private sector. Wiens taak is de witwasbestrijding oorspronkelijk? En wiens taak is het nu?

Het Nationaal Anti-Witwascongres vindt plaats op 17 maart 2020 in het NBC te Nieuwegein. Diverse sprekers uit de publieke en private sector schijnen hun licht op actuele ontwikkelingen omtrent CDD en witwasbestrijding. Kijk op www.nationaalantiwitwascongres.nl voor het volledige programma en om u aan te melden.

Aziatische beurzen kelderen door zorgen over corona en olieprijs

Bron: volkskrant.nl

Datum: 9 maart 2020

De Aziatische beurzen doken maandag naar beneden door toenemende zorgen over de impact van het coronavirus op de economie, en de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland na een ruzie over de productie van olie. 

De Saoedische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud, komt aan bij de ingelaste vergadering van de Opec in Wenen. 
Beeld AFP

Zo daalde de beurs in Tokio met 6,2 procent, die in Sidney met 6,1 procent en die in Seoel 4,4 procent.

Saoedi-Arabië heeft de oliekraan opengedraaid vanwege een ruzie met Rusland, waardoor de olieprijs met 30 procent is gezakt. Een vat ruwe olie kostte kort na het opengaan van de Aziatische beurzen iets meer dan dertig dollar. Dat is de grootste prijsdaling sinds het begin van de Eerste Golfoorlog in 1991.

Straffen

Saoedi-Arabië wil Rusland hiermee straffen, omdat Moskou afgelopen weekeinde niet mee is gegaan met een voorstel van de Opec. Deze organisatie van olieproducerende landen had een extra vergadering ingelast omdat er vanwege de uitbraak van het coronavirus veel minder vraag is naar olie. Hierdoor is de prijs van de olie flink verlaagd, en de Opec besloot om de olieproductie met 1,5 miljoen vaten per dag te verlagen in die daling te stoppen. Maar Rusland, dat geen lid is van de Opec, ging hier niet in mee.

Moskou heeft laten weten nu ook zo veel mogelijk olie te gaan oppompen. ‘Alle voorspellingen kunnen uit het raam’, zei Jonathan Baratt van Probis Securities in Sydney tegen persbureau Reuters. ‘Dit wordt een race naar de bodem om bestellingen veilig te stellen.’