De door het witwasschandaal geplaagde Danske Bank heeft tweeduizend medewerkers een vrijwillige vertrekregeling aangeboden. De werknemers kregen het aanbod afgelopen vrijdag en hebben tot eind van de maand om te beslissen of ze gebruikmaken van de regeling. De bank heeft wereldwijd zo’n 22.000 mensen in dienst. 

Danske moet flink snijden in de kosten door de stijgende kosten en boetes in de nasleep van een groot witwasschandaal. In 2018 kwam aan het licht dat de Deense bank in het verleden miljarden euro’s aan dubieuze (voornamelijk Russische) geldstromen heeft gefaciliteerd via een filiaal in Estland. 

In onder meer Denemarken, Estland, Frankrijk en de Verenigde  Staten lopen justitiële onderzoeken naar de kwestie. Ook hebben verschillende beleggersgroepen al aangekondigd collectieve rechtszaken aan te zullen spannen. De bank gaat ervan uit dat de boetes voor de kwestie in de miljarden euro’s kunnen lopen. Bovendien moet de bank ook nog eens flink de portemonnee trekken voor strengere controles tegen verdachte transacties, het omscholen van personeel om op antiwitwasbeleid toe te zien en verbeterde IT-systemen. 

Geen gouden handdruk

Danske hoopt met de vrijwillige vertrekregeling het aantal gedwongen ontslagen bij de bank tot een minimum te beperken. Of veel mensen er gebruik van maken is maar zeer de vraag, aldus de Deense media. Die noemden het aanbod niet bijzonder lucratief; een gouden handdruk is het niet, luidt de analyse. 

Bij de grootste bank in Denemarken werken nu nog 11.000 mensen. De financiële instelling voerde vorig najaar al een personeelsstop in. Hoe de vertrekregeling er voor de tweeduizend medewerkers eruitziet, heeft de bank niet bekendgemaakt. 

Deribit, het grootste handelsplatform voor bitcoinderivaten en andere crypto-opties, vertrekt in februari uit Nederland. Het handelsplatform vestigt zich dan in Panama, waar het strengere regelgeving omzeilt, meldt Bloomberg.

Momenteel is het hoofdkantoor van de Nederlandse onderneming gevestigd in Amsterdam.

Het ziet ernaar uit dat Nederland in de komende periode Europese regelgeving gaat aannemen waardoor bedrijven als Deribit meer informatie van hun klanten moeten ontvangen. De EU is al enige tijd bezig met het stellen van strengere eisen en richtlijnen voor bedrijven op de cryptomarkt.

Deribit stelt geen verplichte eisen aan zijn gebruikers als het gaat om bijvoorbeeld identificatie.

Dit maakt het voor de onderneming minder aantrekkelijk om de zaken in Nederland te blijven uitvoeren. In februari zullen de activiteiten daarom via DRB Panama, een dochterbedrijf van Deribit, worden uitgevoerd.

Panama staat bekend om het gunstige belastingstelsel. Ook op het gebied van cryptovaluta, zoals bitcoin, is het land een aantrekkelijke plek voor ondernemingen, handelaars en rekeninghouders.

De Zweedse telecomgigant Ericsson heeft een schikking getroffen van meer dan 1 miljard dollar met justitie in de Verenigde Staten.

In een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie staat dat het bedrijf steekpenningen heeft betaald om zijn greep op de telecommunicatie-industrie te verstevigen. Dat gebeurde in ieder geval in China, Djibouti, Indonesië, Saudi-Arabië en Vietnam.

Volgens de openbaar aanklager waren hooggeplaatste medewerkers bij de corruptie betrokken. “De misstanden hebben zeventien jaar aangehouden in zeker vijf landen, alleen maar om de winsten te verhogen.”

Ericsson handelde onder het mom van “geld opent deuren”

.Aanklager Geoffrey S. Berman

Ericsson heeft toegezegd zijn interne controles te verbeteren om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zal een externe partij het bedrijf de komende drie jaar controleren.

“Ik ben teleurgesteld door onze fouten in het verleden”, zegt topman Ekholm in een reactie. “Dankzij de schikking kunnen we dit hoofdstuk afsluiten. We kunnen nu weer vooruitkijken en bouwen aan een sterker bedrijf.”

Het Zweedse concern had eerder dit jaar al meer dan 1 miljard dollar opzijgezet voor de schikking.

AMSTERDAM – In een onderzoek naar witwassen zijn vier personen aangehouden. Dat gebeurde bij een actie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die hiervoor acht panden in Amsterdam, één in Lisse en één in Portugal heeft doorzocht. Hierbij werd beslag gelegd op 10.000 euro contant geld, een gouden Rolex-horloge, computers, mobiele telefoons en bankrekeningen in Nederland, Spanje, Portugal en Italië.

In drie van de doorzochte panden troffen rechercheurs hennepplantages aan. In totaal zijn vier mannen aangehouden, één van 38, twee van 30 en één van 22 jaar oud. Die laatste drie werden gepakt op één van de hennepplantages.

Het onderzoek richt zich op een 55-jarige man en de aangehouden 38-jarige Amsterdammer. De FIOD vermoedt dat de 55-jarige man, die nog niet is aangehouden, anderen faciliteert bij het witwassen van criminele inkomsten. Dat zou hij onder meer doen via verhullende constructies met buitenlandse bankrekeningen en ondernemingen. De dienst verdenkt de 38-jarige man ervan dat hij hiervan gebruik heeft gemaakt.

De FIOD kwam de verdachten op het spoor na informatie uit een eerder onderzoek, waarbij een geldkoerier met 200.000 euro contant geld werd aangehouden. Dit leidde tot het oprollen van een Braziliaans-Nederlandse cocaïnelijn.